Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
06 Мар 2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2013 года

5 марта 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты решения:

 1.      Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 2.      Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров

Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата

Винокуров Александр Семенович

Компания NATIXIS S.A.

Захаров Сергей Михайлович

Компания NATIXIS S.A.

Белова Анна Григорьевна

Компания NATIXIS S.A.

Пил Стивен Марк

Компания NATIXIS S.A.

Гром Алексей Николаевич

Компания NATIXIS S.A.

Новожилов Юрий Викторович

ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ; Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 07/ДУ и Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр»

Хекстер Давид

Европейский банк реконструкции и развития

Баскаков Петр Васильевич

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Давыдов Алексей Юрьевич

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Ильичев Павел Дмитриевич

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Иванов Павел Алексеевич

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Шиткина Ирина Сергеевна

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Костенец Ирина Александровна

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Рымжанова Жанар Багдатовна

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

3.      Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.

 Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Кальварская Мария Владимировна;
Кузин Федор Вячеславович.

 4.      Определен размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита специальной финансовой информации Общества за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2012 года, и утверждены основные условия дополнительного соглашения к Соглашению на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-29

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >