Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
30 Апр 2015

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 30 апреля 2015 года

 

30 апреля 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

 

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 10 июля 2015 года.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 12 мая 2015 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.

9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –АО «Регистраторское общество «Статус».

10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.   О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2.   Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 1 мая 2015 года.

13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

      1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

      2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров Общества.

      3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).

14. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 10 июня 2015 года по 10 июля 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 10 июня 2015 года.

 

 

 

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >