Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
30 Июл 2015

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29 июля 2015 года

29 июля 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1.        Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Беседина Ивана Сергеевича.

2.        Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Новожилова Юрия Викторовича.

3.        Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.

4.1.    Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.

4.2.    Утвердить календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» до июня 2016 года.

5.             Признать независимыми членами Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Ричарда, Шиткину Ирину Сергеевну.

6.1.    Определить количественный состав Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в размере 6 (шести) человек.

6.2.    Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- Баскаков Петр Васильевич;

- Давыдов Алексей Юрьевич;

- Новожилов Юрий Викторович;

- Рышков Антон Владимирович;

- Тюркнер Арвид;

- Шайдаев Марат Магомедович.

6.3.    Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.

7.1.    Определить количественный состав Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в размере 5 (пяти) человек.

7.2.    Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- Вернер Ричард;

- Давыдов Алексей Юрьевич;

- Костенец Ирина Александровна;

- Панченко Александр Александрович;

- Тюркнер Арвид.

7.3.    Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Ричарда.

8.1.    Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в размере 6 (шести) человек.

8.2.    Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

- Бессонов Геннадий Иванович;

- Вернер Ричард;

- Искалиев Ерхат Серикович;

- Костенец Ирина Александровна;

- Панченко Александр Александрович;

- Шиткина Ирина Сергеевна.

8.3.    Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.

9.1.    Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО Общества за 1-е полугодие 2015 года, специальной финансовой отчетности Общества за 1-е полугодие 2015 года, подготовленной в соответствии с инструкциями и учетной политикой группы ОАО «РЖД», специальной финансовой отчетности Общества за 1-е полугодие 2015 года, подготовленной в соответствии с учетной политикой группы ПАО «ТрансКонтейнер» для целей включения в консолидированную финансовую информацию группы FESCO, аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2015 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2015 год, а также аудиторской проверки специальной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с инструкциями и учетной политикой ОАО «РЖД», специальной финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с учетной политикой группы ПАО «ТрансКонтейнер» для целей включения в консолидированную финансовую отчетность группы FESCO в размере 16 300 000 (шестнадцать миллионов триста тысяч) рублей без НДС и накладных расходов.

9.2.    Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ПАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

10.     Выдвинуть кандидатуры Булаенко Дмитрия Юрьевича и Иванова Станислава Викторовича для избрания в состав Наблюдательного совета TransContainer-Slovakia, a.s.

11.1.  Принять к сведению отчет о благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 гг.

11.2.  Признать удовлетворительной работу Общества, проводимую в сфере благотворительной деятельности.

12.     Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >