Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
27 Сен 2016

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 27 сентября 2016 года

27 сентября 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1.                  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Новожилова Ю.В.

2.                  Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Давыдова А.Ю.

3.                  Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

4.                  Признать независимыми членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Вернера Р.А., О’Браена П.Л., Шиткину И.С.

4.1.            Определить старшим независимым директором Шиткину И.С.

5.                  Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Панченко А.А., Маммед Заде Л., Баскаков П.В., Куст С.А.

5.1.            Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Панченко А.А.

6.                  Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Вернер Р.А., Костенец И.А., Панченко А.А., Шиткина И.С., О'Браен П.Л.

6.1.            Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Р.А.

7.                  Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Костенец И.А., Шиткина И.С., О'Браен П.Л., Вернер Р.А., Маммед Заде Л.

7.1.            Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Шиткину И.С.

8.                  Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2016 года.

9.                  Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» на 2016 год.

10.              Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2016 года.

11.              Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы во II квартале 2016 года.

12.              Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2016 года.

13.              Принять к сведению отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» за 1 полугодие 2016 года.

14.              Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

15.              Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

15.1.        Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

15.2.        Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 2 ноября 2016 года.

15.3.        Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

15.4.        Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

15.5.        Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени.

15.6.        Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10 октября 2016 года.

15.7.        Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Галкину Кристину Анатольевну.

15.8.        Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».

15.9.         Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.10.    Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.11.    Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 3 октября 2016 года.

15.12.    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1.                  Пояснительная записка по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

2.                  Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3.                  Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).

15.13.    Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 3 октября 2016 года по 2 ноября 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 3 октября 2016 года.

15.14.    В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров обеспечить видео-трансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

15.15.    Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.16.    Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

15.17.    Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

16.              Одобрить проведенную менеджментом Общества работу по оказанию благотворительной помощи в 2015-2016 корпоративном году.

17.              Принять к сведению отчет о реализации Благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за второй квартал 2016 года.

18.              Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящей операции и лечению в сумме 73 540 рублей.

19.              Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящей операции и приобретению медицинских изделий  в сумме 43 100 рублей.

20.              Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению и приобретению медицинских материалов для ее матери в сумме 288 990 рублей.

21.              Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по лечению и проведение дорогостоящий операции в сумме не более 302 000 рублей.

22.              Принять к сведению позицию Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту в отношении реализации опционной программы Общества.

23.              Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

24.              Согласовать приобретение подвижного состава в 2016 г.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >