Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
27 Июл 2009

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 24 июля 2009 года

24 июля 2009 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Новикова Дмитрия Константиновича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Аверина Алексея Александровича.

3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.

4. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.

5. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер».

5.1. Избрать Комитет по Стратегии в следующем составе:

Аверин Алексей Александрович;
Баскаков Петр Васильевич;
Валеев Руслан Равильевич;
Ликсутов Максим Станиславович;
Лозовский Генна.

5.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии – Ликсутова Максима Станиславовича.

6. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер».

6.1. Избрать Комитет по аудиту в следующем составе:

Аверин Алексей Александрович;
Андрейкин Сергей Сергеевич; 
Ликсутов Максим Станиславович; 
Хекстер Дэвид.

6.2. Избрать председателем  Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» -  Хекстера Дэвида.

7. Определить условия оплаты услуг аудитора ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

8. Утвердить Регламент и формы оперативно-управленческой отчетности Общества.

9. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

9.1. определить дату проведения – 15 сентября 2009 года;

9.2. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 августа 2009 года.

9.3. определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 
2. Выплата членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций 
3. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Одобрить заключение договора займа.

11. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:

12.2.  Новосибирскому региональному общественному фонду «Карелин-Фонд» в размере 1 200 000 руб. на обустройство футбольного поля.

12.3. НОУ «ЦСО «Локомотив» в размере 32 000 000 руб. на развитие детского спорта.

12.4. Некоммерческому Партнерству Футбольному Клубу «СКА-Энергия» в размере 14 000 000 руб. с целью развития детско-юношеского футбола, развития и совершенствования материально-технической базы детской школы, а также для участия футбольной команды в Чемпионате России.

12.5. Калужской Епархии Русской православной Церкви в размере 4 000 000 руб. на реализацию программы работы с молодежью.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел. +7 (495) 662-66-92

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >