Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
25 Сен 2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 24 сентября 2013 года

24 сентября 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2013 года.

2. Внести изменения (корректировки) в Бюджет ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 – 2015 годы.

3. Принять к сведению показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год с учетом замечаний членов Совета директоров и Комитета по стратегии.

4. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30 июня 2013 года.

5. Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы во II квартале 2013 года.

6. Одобрить оказание благотворительной помощи:

6.1. Культурному фонду «Музыкальный квартал» на проведение Московского международного «Парамузыкального фестиваля».

6.2. Центру национальной славы на проведение всероссийской акции «Отцы России за многодетную семью».

6.3. Благотворительному фонду «ТрансСоюз» на реализацию благотворительной программы «Книга благих дел».

6.4. Пострадавшим от стихийных бедствий.

7. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер».

10. Принять к сведению информацию о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 23 от 28 июня 2013 г.).

11. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за                        II квартал 2013 года.

12. Определить, что члены Совета директоров Белова А.Г., Шиткина И.С. и Хекстер Д. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

13. Одобрить вступление ОАО «ТрансКонтейнер» в качестве члена в некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль».

14. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоровНаименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата
Белова Анна ГригорьевнаКомпания NATIXIS S.A.


Пил Стивен Марк
Гром Алексей Николаевич
Новожилов Юрий ВикторовичЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ; Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 07/ДУ и Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр»
Хекстер ДавидЕвропейский банк реконструкции и развития
Баскаков Петр Васильевич


Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»



Давыдов Алексей Юрьевич
Ильичев Павел Дмитриевич
Иванов Павел Алексеевич
Шиткина Ирина Сергеевна
Костенец Ирина Александровна
Рымжанова Жанар Богдатовна

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

Корпоративный секретарь 

ОАО «ТрансКонтейнер» 

Ю.Б. Гельфер 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

 

 

 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >