Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
23 Май 2018

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 23 мая 2018 года

23 мая 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»  Старкова Андрея Краснославовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринова Сергея Львовича.

3.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.

3.2. Утвердить календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» до июня 2019 года.

4. Признать независимыми членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Лудина Сергея Олеговича и Давидовича Давида Львовича.

5.1. Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Авсейков Сергей Александрович

Гапонько Владимир Викторович

Тугаринов Сергей Львович

Лудин Сергей Олегович

Коваль Игорь Юрьевич

Панченко Александр Александрович

5.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер»  Тугаринова Сергея Львовича.

6.1. Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Лудин Сергей Олегович

Орлова Татьяна Евгеньевна

Тугаринов Сергей Львович

Панченко Александр Александрович

Гарбер Марк Рафаилович

Давидович Давид Львович

6.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Лудина Сергея Олеговича.

7.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Гапонько Владимир Викторович

Коваль Игорь Юрьевич

Давидович Давид Львович

Чаркин Евгений Игоревич

Панченко Александр Александрович

7.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Гапонько Владимира Викторовича.

8. Утвердить отчет о деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2018 года.

9. Выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в 1 квартале 2018 года согласно Положению о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».

10. Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

11. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и признать утратившими силу Положение о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер», Положение о Комитете по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденные Советом директоров 14.06.2016.

12. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции и признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 27.05.2016.

13. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 1 квартал 2018 года.

14. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2018 года.

15. Принять к сведению отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 – 2018 корпоративном году. Признать удовлетворительной работу комитетов Совета директоров.

16. Принять к сведению информацию о работе Совета директоров Общества в 2017 – 2018 корпоративном году.

17.1. Одобрить оказание благотворительной помощи Школе - интернату № 22 г. Улан-Удэ в виде передачи исключенного из инвентарного учета 20 футового Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнера
.

17.2. Одобрить оказание благотворительной помощи Местной православной религиозной организации прихода Храма Рождества Христова п. Нижний Чов г. Сыктывкар Республика Коми в виде передачи трех исключенных из инвентарного учета 20 футовых контейнеров.

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2017 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >