Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
25 Апр 2016

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 22 апреля 2016 года

22 апреля  2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1.    Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2015 год.

2.    Принять к сведению прогноз результатов деятельности Общества в 1 квартале 2016 года.

3.    Принять к сведению информацию о выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года.

4.    Выплатить Генеральному директору Общества  Баскакову П.В. премию по итогам работы в 4 квартале 2015 года, а также единовременную премию по итогам работы за 2015 год.

5.      Согласовать кандидатуры на руководящие должности аппарата управления Общества:

·           Жукова Виктора Ивановича на должность директора по международному сотрудничеству ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Калмыкова Константина Сергеевича на должность первого заместителя финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Комиссарова Дмитрия Геннадьевича на должность директора по управлению налогообложением ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Любимского Александра Георгиевича на должность директора по интеграции логистических проектов ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Подылова Александра Валерьевича на должность директора по развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Стовбу Максима Андреевича на должность директора по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Сукманова Юрия Вадимовича на должность директора по логистике ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Усенко Марию Васильевну  на должность главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер»;

·            Федосееву Маргариту Игоревну на должность директора по корпоративным  финансам ПАО «ТрансКонтейнер».

6.    Согласовать кандидатуру Мельничука Дмитрия Ивановича для назначения на должность директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.

7.    Принять к сведению результаты деятельности АО «Кедентранссервис» за 2015 год.

8.    Одобрить кандидатуры  для избрания в совет директоров

АО «Кедентранссервис».

9.    Принять к сведению информацию о проведенной Службой внутреннего аудита оценке систем внутреннего контроля, управления рисками и качества корпоративного управления в 2015 году.

10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

10.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

10.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2016 года.

10.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

10.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров:  11 часов 00 минут по московскому времени.

10.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.

10.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2016 года.

10.8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер».

10.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

10.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

·           Утверждение годового отчета Общества;

·           Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

·           Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

·           Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

·           Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;

·           Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;

·            Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;

·           Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

·           Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

·           Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

·           Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

·           Избрание членов Совета директоров Общества;

·           Утверждение аудитора Общества;

·           Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

10.12. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 27 мая 2016 года.

10.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

·           Годовой отчет Общества за 2015 год;

·           Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

·           Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;

·           Сведения о кандидатуре аудитора;

·           Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;

·           Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества;

·           Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

·           Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

·           Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;

·           Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

·           Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

·           Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;

·           Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

10.14. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 27 мая 2016 года.

11. Одобрить оказание благотворительной помощи:

·         работнику Общества  в компенсации расходов на дорогостоящее лечение его матери в сумме 397 785 рублей;

·         работнику  Общества на  дорогостоящее лечение в сумме 920 185 рублей.

12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2016 году:

·           осуществление закупок товаров, работ, услуг исходя из обоснованной потребности в соответствии с производственными программами, бюджетными параметрами и планом закупок;

·           увеличение доли закупок в электронной форме в количественном выражении открытых конкурентных закупок до уровня не менее 25%;

·           снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;

·           долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок на уровне не менее установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1352;

·           увеличение   доли закупок инновационных товаров (работ, услуг).

13. Одобрить ряд сделок,  в том числе, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >