Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
22 Апр 2010

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 21 апреля 2010 года

21 апреля 2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Баскакова П.В. о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2009 год.
2. Не выплачивать премию Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. по итогам работы за четвертый квартал 2009 года.
3. Премировать Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. по итогам работы за 2009 год.
4. Премировать Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. за особые достижения (успешное прохождение Обществом оферты по облигациям серии 01).
5. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Баскаковым П.В. в части размера оклада и порядка индексации заработной платы руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору от 10.02.2009 № б/н.
6. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года.
7. 7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
7.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
7.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 23 июня 2010 года.
7.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Каланчевская, д.6/2, комната 207.
7.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д.6/2, комната 207, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 мая 2010 года.
7.8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».
7.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, представителя открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий».
7.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата».
13. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в зарегистрированной ассоциации «Финско-Российская Торговая палата» (ФинРосТП).
14. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации «Клуб Франция» – Французская Торгово-Промышленная Палата в Российской Федерации».
7.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
7.12. Направить не позднее 22 мая 2010 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
8. Дополнить список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» кандидатами, предложенными Советом директоров Общества.
9. Утвердить Положение о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
10. 10.1. Принять к сведению информацию о корпоративных средствах массовой информации ОАО «ТрансКонтейнер».
10.2. Одобрить издание корпоративных СМИ с IV квартала 2010 года.
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата».
12. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Финско-Российской Торговой палате.
13. Одобрить создание ОАО «ТрансКонтейнер» дочернего общества «TransContainer Asia Pacific Ltd.co» на территории Республики Корея.
14. Одобрить создание ОАО «ТрансКонтейнер» дочернего общества «TransContainer Europe GmbH» на территории Австрийской республики.
15. Одобрить совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
16.1. Малаховскому детскому туберкулезному санаторию для комплектования помещений детской и медицинской мебелью в размере 585 490 рублей.
16.2. На приобретение лекарственных препаратов для детей с онкологическими заболеваниями в рамках федеральной программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (раздел «онкология»), поддерживаемой Общероссийским общественным Фондом развития России, в размере 200 000 рублей.
16.3. Московскому государственному университету путей сообщения (МИИТ) в виде приобретения специальных призов для победителей Форума успешной молодежи МИИТа на сумму 200 000 руб.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >