Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
22 Июл 2010

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 21 июля 2010 года

21 июля 2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Аверина Алексея Александровича.
2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.
3. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров, а также календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» до июня 2011 года.
4.1. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Баскаков Петр Васильевич;
Лозовский Генна;
Валеев Руслан Равилевич;
Кристоф Вольф;
Федулов Глеб Михайлович.
4.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» Федулова Глеба Михайловича.
5.1. Создать при Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Комитет по кадрам и вознаграждениям.
5.2. Утвердить Положение по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» 
5.3. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Аверин Алексей Александрович
Костенец Ирина Александровна
Рящин Илья Петрович
Шиткина Ирина Сергеевна
5.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.
6. Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Шиткина И.С. и Хекстер Д. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
7.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
7.1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие путем предварительного направления бюллетеней.
7.1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 14 сентября 2010 года.
7.1.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров.
7.1.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.1.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7.1.7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 2 августа 2010 года.
7.1.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.
7.1.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередных Общих собраниях акционеров, представителя реестродержателя Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
7.1.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
7.1.12. Направить не позднее 13 августа 2010 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
7.2.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие путем предварительного направления бюллетеней.
7.2.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания  акционеров – 19 октября 2010 года.
7.2.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров.
7.2.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.2.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7.2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 28 июля 2010 года.
7.2.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.
7.2.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередных Общих собраниях акционеров, представителя реестродержателя Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
7.2.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общеста.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.2.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров)
7.2.12. Направить не позднее 10 августа 2010 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
8. Поручить Генеральному директору Общества Баскакову П.В.:
обеспечить в срок до 1 января 2011 года полное оснащение приборами учета покупаемых и продаваемых энергетических ресурсов, а также переход  на расчеты за энергетические ресурсы с использованием прибора учета;
завершить до 31 декабря 2012 года полное энергетическое обследование энергогенерирующих и энергопотребляющих объектов Общества с оформлением необходимой докумнетации и разработкой планов мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.
9. Утвердить план мероприятий по оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих Общества.
10. Утвердить регламент формирования, согласования, утверждения программ научно-технического развития ОАО «ТрансКонтейнер» и отчетов об их исполнении.
11. Согласовать замену кандидатуры Моря Ю.Н. на кандидатуру Подылова А.В. – заместителя директора по продажам ОАО «ТрансКонтейнер» для избрания в состав совета директоров совместной российско-китайской компании с ограниченной ответственностью по интермодальным Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнер
ным перевозкам (г. Пекин).
12. Одобрить ряд сделок по отчуждению недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер».
13. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14.1 Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Организационному комитету по содействию строительству Храма Святой Троицы с приделом св. Николая Чудотворца в пос. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области на реализацию Благотворительного проекта Центра Национальной Славы «Храм Морской Славы России» в размере 500 000 руб.
14.2. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Сизовой Ксении Сергеевне в размере 837 175 рублей для приобретения системы VEPTR.
15. Утвердить корректировку бюджета  ОАО «ТрансКонтейнер на 2010 год.
16. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества (дополнительное соглашение к трудовому договору).

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >