Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
22 Сен 2011

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 21 сентября 2011 года

21 сентября 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме заочного голосования), на котором были приняты решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 3 ноября 2011 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 22 сентября 2011 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер                 Ольгу Александровну.
9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Направить не позднее 4 октября 2011 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
17. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Пояснительные записки и проекты договоров по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
18. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 4 октября 2011 года по 3 ноября 2011 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 4 октября 2011 года.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >