Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
21 Окт 2010

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 октября 2010 года

20 октября 2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Новикова Дмитрия Константиновича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Аверина Алексея Александровича.

3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.

4. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Аверин Алексей Александрович 
Шиткина Ирина Сергеевна 
Хекстер Дэвид (председатель Комитета по аудиту).

5. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Аверин Алексей Александрович
Костенец Ирина Александровна
Рящин Илья Петрович
Шиткина Ирина Сергеевна (председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям).

6. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Баскаков Петр Васильевич
Лозовский Генна
Давыдов Алексей Юрьевич (председатель Комитета по стратегии)
Валеев Руслан Равилевич

7. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» на 2011 год.

8. Расторгнуть в одностороннем порядке договор от 21 мая 2007 г. № ЦМД/ТК-№1 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента, заключенный между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Центральный московский депозитарий» (далее – Договор).
8.1. Датой расторжения Договора определить 24 декабря 2010 года.
8.2. Поручить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. не позднее 22.10.2010:
- уведомить регистратора Общества ОАО «Центральный московский депозитарий» о расторжении  Договора;
- направить акционерам  (зарегистрированным лицам) ОАО «ТрансКонтейнер» заказным письмом уведомление о прекращении действия Договора и о начале процедуры замены регистратора, а также обеспечить раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Утвердить регистратором Общества - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
8.4. Утвердить условия договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

9. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
9.1. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие путем предварительного направления бюллетеней.
9.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 21 декабря 2010 года.
9.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров.
9.4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
9.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
9.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 5 ноября 2010 года.
9.7. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.
9.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, реестродержателя Общества.
9.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
10.9.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
10.9.2. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
9.11. Направить не позднее 19 ноября 2010 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Утвердить Положение долгосрочной мотивационной программе работников ОАО «ТрансКонтейнер».

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >