Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
21 Фев 2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 февраля 2013 года

20 февраля 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер».
2.  Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер», которое предусматривает рекомендацию по выплате дивидендов в размере 25% от чистой прибыли по РСБУ.
3. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» Баскаковым П.В. должности члена наблюдательного совета GEFCO S.A.
4. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за IV квартал 2012 года.
5. Одобрить оказание благотворительной помощи:
5.1.  Черкасову А.Б. на приобретение инвалидной коляски в размере 94 000 рублей;
5.2.  Сотруднику Общества Маштаковой К.М. на лечение ребенка в размере 150 000 рублей.
5.3.  Благотворительному фонду «Будь Человеком» на лечение детей в размере 1 138 990 рублей.
5.4.  Трушечкину С.В. на лечение сына в размере 1 200 000 рублей.
6. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
7.1.Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
7.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 14 мая 2013 года.
7.3.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
7.4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 февраля 2013 года.
7.7. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.
7.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
7.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.11. Направить не позднее 05 марта 2013 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.12. Направить не позднее 05 марта 2013 года акционерам уведомление о том, что предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество не позднее 12 апреля 2013 года.
7.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
7.14. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 12 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 12 апреля 2013 года.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >