Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
20 Май 2010

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 19 мая 2010 года

19 мая 2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2009 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2009 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2009 год.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров  выплатить дивиденды по итогам 2009 года.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО за 2010 год.
7. 7.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
7.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.6/2, комната 502 в период с 22 мая 2009 года по 23 июня 2009 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
9. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31 марта 2010 года.
10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
11. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору об открытии кредитной линии в валюте Российской Федерации между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Нордеа Банк».
12. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
13.1. Капустиной А.Ф., ветерану труда и тыла, в виде освобождения от оплаты услуг ОАО «ТрансКонтейнер» (перевозка вещей в Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнер
е при переезде  из Казахстана в Россию) в размере 53 770,24 руб.
13.2. Московскому государственному университету путей сообщения для покрытия расходов на проведение научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Trans-Mech-Art-Chem» в размере 200 000 рублей.
13.3. Санкт-Петербургскому региональному общественному фонду «Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета» в размере 12 000 000 рублей.
14. Согласовать кандидатуру Астафьева Алексея Вячеславовича для избрания на должность директора (директора-представителя) «TransContainer Asia Pacific Ltd.co».

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >