Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
19 Май 2009

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 18 мая 2009 года

18 мая 2009 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению доклад рабочей группы при Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер» об итогах работы по вопросу разработки системы вознаграждения менеджмента и работников Общества.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2008 год.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2008 год.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2008 год.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 19,29 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 23 августа 2009 года.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Включить в список кандидатур для избрания аудитора Общества - ЗАО "Делойт и Туш СНГ».

8.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

8.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.6/2, комната 502 в период с 22 мая 2009 года по 23 июня 2009 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложения № 3 и 4 к протоколу заседания Совета директоров).

10. Утвердить Кодекс этики ОАО «ТрансКонтейнер».

11. Определить позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников «TransСontainer – Slovakia, a.s.».

12. В целях определения стратегических задач развития Общества поручить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. обеспечить проведение оценки рыночной стоимости одной акции Общества в составе 100% пакета акций с привлечением независимой оценочной организации.

13. Согласовать назначение на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге Колобкова Анатолия Евгеньевича.

14. Включить в состав Конкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» Маркова Виктора Николаевича – директора по правовым вопросам и управлению имуществом ОАО «ТрансКонтейнер».

15. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Оказать благотворительную помощь:

1 АНО Дом Милосердия в размере 250 000 руб. для поддержки престарелых, тяжелобольных, одиноких людей, проживающих в Доме Милосердия;

2. главному инженеру филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской ж.д. Ковалёву Евгению Эдуардовичу в размере 15 000 руб. для приобретения лекарств сыну-инвалиду;

3. работнику филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской ж.д. Салакаевой Л.Т. в размере 10 000 руб. для социальной реабилитации и лечения сына-инвалида;

4. Оказать благотворительную помощь НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» в размере 270 000 руб. для организации прямой телетрансляции операций из урологического центра больницы на ст. Горький в ЦКБ №1 г. Москвы;

17. Принять к сведению информацию об исполнении Кредитной политики Общества по состоянию на 31.03.2009 г.

18. Одобрить превышение расходов, не предусмотренных бюджетом Общества, по статье бюджета «Оплата консультационных и прочих услуг».

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >