Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
17 Май 2017

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 мая 2017 года

17 мая 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров:

- утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции; 

- утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.

3. Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30).

7. Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2017 года.

8. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 марта 2017 года.

9. Выплатить Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в I квартале 2017 года в соответствии с Положением о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».

10. Одобрить заключение договора (договоров) на предоставление невозобновляемой кредитной линии, а также дополнительных соглашений к ним на определенных в решении условиях.

11. Утвердить план мероприятий по повышению качества корпоративного управления, контроля соблюдения Кодекса деловой этики Общества, а также защиты окружающей среды

12. Одобрить отчуждение объектов недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» на определенных в решении условиях.

13. Согласовать кандидатуру Хавина Александра Анатольевича для назначения на должность директора Представительства в Украине.

14. Принять к сведению отчет о выполнении благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за 1 квартал 2017 года.

15. Одобрить оказание благотворительной помощи двум работникам ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию их затрат по проведению дорогостоящего лечения.

16. Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север» на определенных в решении условиях.

Корпоративный секретарь 

ПАО «ТрансКонтейнер» 

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >