Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
18 Ноя 2010

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 ноября 2010 года

17 ноября 2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер».
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер».
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер».
4. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе заключение договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний и договора страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг.

  • Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
  • Пояснительные записки и проекты договоров по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

7.  Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 19 ноября 2010 года по 21 декабря 2010 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
9. Ликвидировать филиал ОАО «ТрансКонтейнер» - Грязинский Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнер
ный завод.
10. Одобрить создание дочернего общества ОАО «ТрансКонтейнер» «Logistic Investment SARL» в соответствии с законодательством Люксембурга. 
11. Определить позицию представителя ОАО «ТрансКонтейнер» по вопросам повестки дня общего собрания участников «Logistic Investment SARL».
12. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 2009 год.
13.1 Утвердить лимит оказания Обществом благотворительной помощи в виде предоставления контейнеров и вагонов принадлежности ОАО «ТрансКонтейнер» для отправления гуманитарного груза пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации на общую сумму 2 500 000 рублей (включая НДС), при обязательном условии оплаты грузоотправителем железнодорожных тарифов и дополнительных сборов ОАО «РЖД» и других соисполнителей.
13.2 Признать целесообразным оказание Обществом благотворительной помощи на цели, указанные выше, в рамках утвержденного лимита без предварительного одобрения на Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
13.3 Поручить Генеральному директору Общества осуществлять контроль целевого использования денежных средств, направленных на оказание благотворительной помощи и ежеквартально предоставлять Совету директоров отчет по факту оказания такой помощи.
14. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Благотворительному фонду социальной помощи детям «Расправь крылья!» в размере 500 000 рублей на организацию праздничного новогоднего представления для детей железнодорожников и детей из детских домов и интернатов г. Москвы и Московской области – Новогодней ёлки на Киевском вокзале «Путешествие в волшебную страну «Расправь крылья!».
15. Одобрить оказание Обществом адресной благотворительной помощи сотрудникам Компании, воспитывающим в своих семьях детей-инвалидов, в том числе инвалидов детства в размере 25 000 руб. на каждого ребенка на общую сумму 925 000 руб. согласно прилагаемому списку.
16. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Принять к руководству методику консолидации финансовых планов и инвестиционных программ компаний холдинга «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2010 г. №1995р».
18. Поручить Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» обеспечить заполнение показателями бюджета Общества на 2010 год, а также бюджета Общества на 2011 – 2013 годы форм Автоматизированной Системы финансового планирования холдинга «РЖД», а также форм консолидированной инвестиционной программы холдинга.

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >