Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
18 Апр 2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 апреля 2013 г.

17 апреля 2013 года проведено заседание Совета директоров
ОАО «ТрансКонте­йнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению: отчет об оценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКон­тейнер» за 2011 – 2012 корпоративный год; отчет компании Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. по диагностике корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонте­йнер»; отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за         IV квартал 2012 года; прогноз результатов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в I квартале 2013 года; отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.12.2012; отчет Генерального директора о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам проверки деятельности Общества за 2011 год;
2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.
3. Выплатить Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в IV квартале 2012 года, а также годовую премию за достижение целевых значений КПЭ в 2012 году.
4. Дополнительно премировать менеджмент Общества по итогам работы за 2012 год за превышение фактической чистой прибыли запланированному бюджетному параметру.
5. Одобрить оказание благотворительной помощи:
5.1.  Титкову С.Н. на компенсацию расходов по проведению медицинской операции и приобретению имплантов в  размере 107 296 рублей.
5.2.  Давыдову А.В. на лечение сына (2009 г.р.) в размере 3 600 000 рублей.
5.3.  Областному центру реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды на приобретение медицинского оборудования » в размере 131 870 рублей.
5.4.  Фонду социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» в виде предоставления подвижного состава и организации бесплатной перевозки по железной дороге Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнер
ов со строительными материалами для возведения православного храма в селе Русское Устье Республики Саха (Якутия) от Санкт-Петербурга до порта Усть-Кут Иркутской области.
6. Одобрить ряд сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» в части  индексации размера заработной платы.
8. Созвать годовое Общее собрание акционеров.
8.1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
8.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 26 июня 2013 года.
8.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум».
8.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров:  11 часов 00 минут по московскому времени.
8.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум», 10 часов 00 минут по московскому времени.
8.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 мая 2013 года.
8.7. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну, и.о. директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».
8.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров открытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
8.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Комитетов Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О внесении изменений  в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
12. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
13. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
8.11. Направить не позднее 24 мая 2013 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
8.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.
4. Сведения о кандидатуре аудитора.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Проект  изменений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
9. Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
10. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
12. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).
8.13. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 24 мая 2013 года по 25 июня 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 24 мая 2013 года.
9. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоров, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документНаименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата
Винокуров Александр СеменовичКомпания NATIXIS S.A.
Захаров Сергей Михайлович
Белова Анна Григорьевна
Пил Стивен Марк
Гром Алексей Николаевич
Новожилов Юрий ВикторовичЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ; Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 07/ДУ
Хекстер ДавидЕвропейский банк реконструкции и развития
Баскаков Петр ВасильевичОткрытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Давыдов Алексей Юрьевич
Ильичев Павел Дмитриевич
Иванов Павел Алексеевич
Шиткина Ирина Сергеевна
Костенец Ирина Александровна
Рымжанова Жанар Багдатовна

 

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКон­тейнер»
11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >