Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
17 Апр 2014

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 апреля 2014 г.

17 апреля 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

2. Принять к сведению прогноз результатов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в 

I квартале 2014 года.

3. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.12.2013.

4. Выплатить Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в IV квартале 2013 года и годовую премию за достижение целевых значений КПЭ в 2013 году, а также принять решение о дополнительном премировании менеджмента Общества по итогам работы за 2013 год.

5. Принять к сведению информацию о мониторинге системы вознаграждения Генерального директора и менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2013 года.

6. Созвать годовое Общее собрание акционеров.

6.1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

6.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 24 июня 2014 года.

6.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский».

6.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров:  11 часов 00 минут по московскому времени.

6.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский», 10 часов 00 минут по московскому времени.

6.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2014 года.

6.7. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну, и.о. директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».

6.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

6.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.  Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

6.11. Направить не позднее 23 мая 2013 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

6.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.

4. Сведения о кандидатуре аудитора.

5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».

9. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

10. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

6.13. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 23 мая 2014 года по 24 июня 2014 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 23 мая 2014 года.

7. Одобрить ряд сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Одобрить оказание благотворительной помощи ветеранам Великой  Отечественной войны и труженикам тыла, ранее работавшим в ОАО «ТрансКонтейнер», а также иным лицам.

Корпоративный секретарь 

ОАО «ТрансКонтейнер» 

Ю.Б. Гельфер 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >