Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
17 Сен 2014

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 сентября 2014 года

17 сентября 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1.        Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

2.        Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

3.        Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 5 ноября 2014 года.

4.        Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

5.        Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

6.        Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени.

7.        Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 29 сентября 2014 года.

8.        Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гельфер Юлию Борисовну.

9.        Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».

10.    Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

   1.    Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

   2.    Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».

   3.    Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

   4.    Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

11.    Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.    Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 6 октября 2014 года.

13.    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеровОбщества:

   1.    Пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

   2.    Проект Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

   3.    Проект Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».

   4.    Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

   5.    Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

   6.    Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).

Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 6 октября 2014 года по 5 ноября 2014 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 6 октября 2014 года.

 

14.    Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

   1.    Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

   2.    Признать утратившим силу Устав ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции, утвержденный годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 26 июня 2009 г. № 10) со всеми изменениями и дополнениями. 

   3.    Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

   4.    Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

   5.    Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 26.06.2009 № 10).

   6.    Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

15.    Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

16.    Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

17.    Утвердить бюджеты Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» и его комитетов на 2014 – 2015 корпоративный год.

18.    Принять к сведению: целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» на 2015 год; отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за II квартал 2014 года; отчет о раскрытии информации через уполномоченную службу раскрытия информации Великобритании; информацию о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер», состоявшегося 24 июня 2014 года (протокол № 25).

19.    Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

20.    Согласовать кандидатуру Булытова Алексея Николаевича для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге.

 

Корпоративный секретарь

ОАО «ТрансКонтейнер»

Ю.Б. Гельфер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

 

 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >