Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
16 Ноя 2016

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 16 ноября 2016 года

16 ноября 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1.                  Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТрансКонтейнер» на 2017 год.

2.                  Утвердить бюджет ПАО «ТрансКонтейнер» на 2017 год.

3.                  Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2016 года.

4.                  Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30 сентября 2016 года.

5.                  Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы в III квартале 2016 года.

6.                  Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение планового значения по показателю ROIC unreg по итогам 2016 года.

7. Прекратить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в «Trans-Eurasia Logistics GmbH» путем продажи принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» 20% акций при соблюдении отлагательных условий.

8.                  Согласовать кандидатуру Бабича Евгения Евгеньевича для назначения на должность директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге.

9.                  Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

10.              Выплатить единовременную премию трем работникам ПАО «ТрансКонтейнер».

11. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за III квартал 2016 года.

12. Принять к сведению отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».

13. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению в сумме 75 651 рублей.

14.              Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

15.1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

15.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 19 января 2017 года.

15.2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

15.2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

15.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.

15.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 28 ноября 2016 года.

15.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.

15.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –АО «Регистраторское общество «Статус».

15.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.    О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2.    Об избрании членов Совета директоров Общества.

15.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 30 ноября 2016 года.

15.8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 16 декабря 2016 года.

15.9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в  состав Совет директоров Общества.

2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров Общества.

4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проект бюллетеня).

15.9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 19 декабря 2016 года по 19 января 2017 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 19 декабря 2016 года.

15.10. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >