Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
15 Мар 2017

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 15 марта 2017 года

15 марта 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.

2. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.

3. Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы в 4 квартале 2016 года.

4.1. Выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. годовую премию за достижение целевых значений КПЭ в 2016 году.

4.2. Принять решение о дополнительном премировании генерального директора и менеджмента Общества по итогам работы за 2016 год за превышение фактической чистой прибыли запланированному бюджетному параметру.

5.1. Согласовать кандидатуру Маркова Виктора Николаевича для назначения на должность заместителя генерального директора - директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».

5.2. Согласовать кандидатуру Калмыкова Константина Сергеевича для назначения на должность заместителя Генерального директора - финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер».

5.3. Согласовать кандидатуру Жемчугова Андрея Сергеевича для назначения на должность первого заместителя финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер».

5.4. Согласовать кандидатуру Подылова Александра Валерьевича для назначения на должность директора по продажам и развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер».

5.5. Согласовать кандидатуру Стасевича Александра Васильевича для назначения на должность директора по стратегии и инвестициям ПАО «ТрансКонтейнер».

6. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 4 квартал 2016 года.

7. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета TransContainer - Slovakia, a.s. кандидатуры Обрубова Игоря Михайловича и Романова Александра Сергеевича.

8. Согласовать кандидатуру Брагинца Егора Николаевича на должность генерального директора TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co, Ltd.

9. Принять к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год.

10. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и качества корпоративного управления.

11. Утвердить основные условия аренды офисных помещений в г. Москве у третьих лиц.

12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2017 году:

- долю закупок в электронной форме в количественном выражении открытых конкурентных закупок до уровня не менее 25%;

- снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;

- увеличение доли закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;

- сокращение количества корректировок Годового плана закупок по инвестиционной программе Общества в течение года до уровня, при котором рассмотрение таких корректировок осуществляется Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» в установленном порядке не более одного раза в месяц.

13. Принять к сведению изменение порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.1. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на социальную реабилитацию брата инвалида 1 группы в размере 59 720 рублей 30 копеек.

14.2. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на компенсацию дорогостоящего лечения в сумме 1 000 000 рублей.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

 

 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >