Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
16 Апр 2015

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 15 апреля 2015 года

15 апреля 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонт­ейнер», на котором были приняты следующие решения:

 

1.             Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.

2.             Принять к сведению прогноз результатов деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2015 года.

3.             Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.12.2014.

4.             Выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в IV квартале 2014 года.

5.             Выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. годовую премию за достижение целевых значений КПЭ в 2014 году.

6.             Премировать менеджмент Общества по итогам работы за 2014 год за превышение фактической чистой прибыли запланированному бюджетному параметру.

7.             Утвердить изменения в Положение о мотивации труда менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер».

8.             Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

 8.1.       Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

 8.2.       Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 24 июня 2015 года.

 8.3.       Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

 8.4.       Определить время проведения годового Общего собрания акционеров:  11 часов 00 минут по московскому времени.

 8.5.       Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.

 8.6.       Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2015 года.

 8.7.       Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер».

 8.8.       Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

 8.9.       Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

        1.   Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

        2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

        3.   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

        4.   Выплата (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

        5.   Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений.

        6.   Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

        7.   Утверждение аудитора Общества.

        8.   Избрание членов Совета директоров Общества.

        9.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

      10.                       О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».

      11.                       Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 8.10.   Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

 8.11.   Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 22 мая 2015 года.

 8.12.   Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

      1. Годовой отчет Общества за 2014 год.

      2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

      3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.

      4. Сведения о кандидатуре аудитора.

      5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

      6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

      7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

      8. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

      9. Пояснительная записка по вопросу «О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».

    10. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

    11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

 8.13.   Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 22 мая 2015 года по 24 июня 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 22 мая 2015 года.

9.             Принять к сведению отчет о раскрытии информации через уполномоченную службу раскрытия информации Великобритании.

10.         Согласовать кандидатуру Веселова Романа Юрьевича на должность директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.

11.         Согласовать кандидатуру Подопригоры Николая Сергеевича на должность директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге.

12.         Принять к сведению план мероприятий, направленных на реализацию благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» на 2015 год.

13.         Одобрить оказание благотворительной помощи Культурному фонду «Музыкальный квартал» на проведение ежегодного «Парамузыкального фестиваля» в размере 300 000 рублей.

14.         Одобрить оказание благотворительной помощи сотруднику ПАО «ТрансКонтейнер» в размере 67 519 рублей на дорогостоящее лечение.

15.         Одобрить оказание благотворительной помощи сотруднику ПАО «ТрансКонтейнер» на обследование в клинике в Германии тяжелобольного сына (2006 г.р.) в размере 14 205 евро.

16.         Одобрить оказание благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете в филиале ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной и Западно-Сибирской ж.д в общей сумме 2 150 000 рублей.

17.         Одобрить оказание благотворительной помощи сотруднику филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской ж.д. на проведение дорогостоящего лечения в размере 3 500 000 рублей.

18.         Одобрить заключение Соглашения об уступке прав по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» от 02.03.2011 № 15 для размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал), Отделом образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой области и Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области.

19.         Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >