Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
14 Май 2014

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 13 мая 2014 года

13 мая 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет 

ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:

Наименование показателяСумма, руб.
Чистая прибыль 2013 года в сумме4 528 124 614, 40
распределить следующим образом:

Дивиденды1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь226 406 230,70
Инвестиции3 169 710 820,04


4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

8. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе тех, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».

11. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2014 года.

12. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.03.2014.

13. Выплатить Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. премию по итогам работы в I квартале 2014 года.

14. Принять к сведению отчет компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» об оценке состояния корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер».

15. Принять к сведению отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» в 2013 году.

16. Согласовать кандидатуру Лебедева Сергея Александровича для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге.

17. Согласовать кандидатуру Устинова Сергея Геннадьевича для назначения на должность директора представительства ОАО «ТрансКонтейнер» в Китайской Народной Республике в г. Шанхае.

18. Утвердить Список участников долгосрочной мотивационной программы ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

19. Признать действующую в Обществе систему внутреннего контроля и управления рисками в целом эффективной.

20. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2014 года.

21. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

22. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

23. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Корпоративный секретарь 

ОАО «ТрансКонтейнер» 

Ю.Б. Гельфер 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >