Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
12 Авг 2009

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 12 августа 2009 года

12 августа 2009 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Премировать Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. по итогам работы за 2008 год.
2. Согласовать предоставление Генеральному директору Общества очередного отпуска. 
3. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
5. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
5.2. Направить не позднее 15 августа 2009 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
9.1. Государственному учреждению «Психоневрологический интернат № 11» в размере 500 000 рублей.
9.2. На строительство Храма преподобной Ефросиньи Московской в размере 15 000 000 рублей.
10. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер».
11. Утвердить временную методику определения размера вознаграждения руководящим работникам ОАО «ТрансКонтейнер» в пределах суммы материального поощрения, выделенной Общим собранием акционеров.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел. +7 (495) 662-66-92 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >