Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
02 Авг 2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 1 августа 2013 года

1 августа 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 21 октября 2013 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 1 августа 2013 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.
9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.  Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Направить не позднее 12 августа 2013 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Направить не позднее 12 августа 2013 года акционерам уведомление о том, что предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество не позднее 20 сентября 2013 года.
14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров Общества.
3. Пояснительная записка и рекомендации Совета директоров по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
15. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 20 сентября 2013 года по 20 октября 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 20 сентября 2013 года.


Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >