Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
05 Авг 2016

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 05 августа 2016 года

5 августа 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в форме заочного голосования, на котором были приняты следующие решения:

1.                  Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Баскакова Петра Васильевича

Вернера Ричарда Андреаса

Давыдова Алексея Юрьевича

Иконникова Александра Вячеславовича

Костенец Ирину Александровну

Люльчева Константина Михайловича

Маммед Заде Лейлу

Новожилова Юрия Викторовича

О’Браен Питера Ллойда

Панченко Александра Александровича

Тонких Андрея Викторовича

Тугаринова Сергея Львовича 

Шайдаева Марата Магомедовича

Шиткину Ирину Сергеевну

2.                  Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

3.                  Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

4.                  Одобрить ряд сделок,  в том числе, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.                  Об оказании Обществом благотворительной помощи.

5.1.            Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на дорогостоящее лечение в размере 320 тыс. рублей.

5.2.            Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» в компенсации расходов на дорогостоящее лечение,  реабилитацию, а также  приобретение лечебных препаратов в размере 277 839 рублей.

6.                  Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 499 260 891,52 руб. направить на выплату дивидендов.

7.                  Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в размере 251,84 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 4 октября 2016 года.

8.                  Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года в размере 95,76 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в срок не позднее 4 октября 2016 года.

9.                  Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 сентября 2016 года.

10.              О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.1.        Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

10.2.        Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

10.3.        Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 9 сентября 2016 года.

10.4.        Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

10.5.        Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

10.6.        Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.

10.7.        Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 16 августа 2016 года.

10.8.        Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.

10.9.        Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –АО «Регистраторское общество «Статус».

10.10.    Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.         О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ТрансКонтейнер».

2.         О выплате дивидендов.

3.         О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.

10.11.    Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12.    Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 9 августа 2016 года.

10.13.    Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

10.14.    Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

10.15.    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1.                  Информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня.

2.                  Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.

3.                  Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).

10.16.    Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 9 августа 2016 года по 9 сентября 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 9 августа 2016 года.

10.17.    В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видео-трансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >