Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
19 Дек 2008

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

19 декабря 2008 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», на котором  были приняты решения:
1. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие.
1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 30 января 2009 года.
1.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 207.
1.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени 30 января 2009 года.
1.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 207, 10 часов 00 минут по московскому времени 30 января 2009 года.
1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 24 декабря 2008 года.
1.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.
1.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
1.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
1.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 1  к протоколу заседания Совета директоров).
1.11. Направить не позднее 29 декабря 2008 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
1.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
1.13. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 502 в период с 29 декабря 2008 года по 30 января 2009 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени.
1.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров)
2. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 19 декабря 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >