Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
06 Сен 2011

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 5 сентября 2011 года

5 сентября 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2011 года.
2. Выплатить Генеральному директору Общества П.В. Баскакову премию по итогам работы во II квартале 2011 года.
3. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2011 год.
4. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» на 2011 год.
5. Утвердить целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 год.
6. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2011 года.
7. Принять к сведению информацию о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
8. Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за             2 квартал 2011 года.
9. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» по стратегии на период с августа 2011 г. по июнь 2012 г.
10. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» по аудиту на период с августа 2011 г. по июнь 2012 г.
11. Утвердить бюджет Комитета Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» по кадрам и вознаграждениям на период с августа 2011 г. по июнь 2012 г.
12. Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Шиткина И.С. и Хекстер Д. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
13.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании PricewaterhouseCoopers для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год по РСБУ и МСФО в сумме 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей без НДС.
13.2. Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.
14.1 Одобрить следующие приоритетные направления благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» на 2011 год:
- оказание помощи детям;
- поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение культурного наследия России;
- поддержку отраслевых программ благотворительной деятельности;
- оказание помощи работникам Общества на дорогостоящее лечение работников и членов их семей (супругов, родителей и детей), не оплачиваемое согласно договору медицинского страхования и стоимость которого превышает среднемесячный доход работника;
- оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, вооруженных конфликтах и т.п.).
14.2. Одобрить лимиты расходования ОАО «ТрансКонтейнер» в 2011 году денежных средств по приоритетным направлениям благотворительной деятельности.
15. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
- Благотворительному фонду помощи детям с нарушением иммунитета «Подсолнух» на общую сумму 692 000 руб. на приобретение жизнеобеспечивающих лекарственных препаратов, авиабилетов, ортопедической обуви для детей, страдающих тяжелыми формами иммунной недостаточности.
- Сухановой Дарье в размере 375 000 руб. на приобретение лекарственного препарата.
- Благотворительному фонду «ТрансСоюз» в размере 10 103 900 руб.
16.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
16.2. Утвердить Перечень инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер».
16.3. Согласовать кандидатуру корпоративного секретаря ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольги Александровны на должность специалиста по работе с инсайдерской информацией ОАО «ТрансКонтейнер».
17. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. Принять к сведению Регламент формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД».

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 609-67-17

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >