Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
21 Апр 2011

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 20 апреля 2011 года

20 апреля 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Ильичева Павла Дмитриевича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Генералова Сергея Владимировича.

3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.

4. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Хекстер Дэвид; Рохан Джеральд Дж.; Аверин Алексей Александрович. Избрать Председателем Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» Хекстера Дэвида.

5. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Шиткина Ирина Сергеевна; Аверин Алексей Александрович; Костенец Ирина Александровна; Генералов Сергей Владимирович. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.

6. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: Генералов Сергей Владимирович; Давыдов Алексей Юрьевич; Баскаков Петр Васильевич; Рымжанова Жанар. Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.

7. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2010 год.

8. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года.

9. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы в IV квартале 2010 года.

10. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер». Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2011 года. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум». Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум», 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 16 мая 2011 года. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер». Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров открытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус». Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер». 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 4. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. 6. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений. 8. О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений. 9. Об утверждении аудитора Общества. 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об избрании членов Совета директоров Общества. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Направить не позднее 27 мая 2011 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

11. Утвердить следующий перечень должностей аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер», назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров: Первый заместитель Генерального директора Общества; заместители Генерального директора Общества; главный бухгалтер Общества; директора Общества.

12. Поручить представителям ОАО «ТрансКонтейнер» в совете директоров КОО «Рэйл-Контейнер» по вопросу повестки дня «О внесении изменений в учредительные документы КОО «Рэйл-Контейнер» голосовать за внесение изменений в учредительные документы КОО «Рэйл-Контейнер» в части изменения юридического адреса.

13. Одобрить заключение Соглашения о сотрудничестве на основе совместного предприятия» между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «НК «Казахстан темiр жолы».

14. Одобрить заключение договоров купли-продажи акций АО «Кедентрансссервис» и «Helme’s Development Company Limited».

15. Выдвинуть на должность генерального директора Helme’s Development Company Limited Юрьева Юрия Васильевича.

16. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» Баскаковым Петром Васильевичем должности члена совета директоров АО «Кедентранссервис». Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в совет директоров АО «Кедентранссервис» от ОАО «ТрансКонтейнер»: – Баскакова Петра Васильевича, Генерального директора; – Юрьева Юрия Васильевича, директора по стратегическому развитию; – Маркова Виктора Николаевича, директора по правовым вопросам и управлению имуществом; – Резера Семена Моисеевича, независимого директора (в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан). Выдвинуть Искакова Эдиля Болатовича для избрания на должность президента АО «Кедентранссервис».

17. Утвердить Положение о Комитете по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

18. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

19. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

20. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

21. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи: 1. Областному государственному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска» в виде передачи списанного 5-тонного Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнера
для хозяйственных нужд центра; 2. Благотворительному фонду содействия возрождению Храмов отечества в размере 2 000 000 руб. на реставрацию деревянных храмов Севера России; 3. Бокареву Д.А. на лечение его жены Бокаревой Н.Н. на сумму 122 695 руб.; 4. Трушечкину Н.С. на проведение операции по пересадке костного мозга в размере 1 200 000 руб.; 5. Межрегиональному общественному фонду «Красная звезда» в размере 196 000 для приобретения 11 путёвок в детский лагерь санаторного типа «Смена» для детей погибших военнослужащих и сирот.

22. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

23. Поручить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. обеспечить согласование с ОАО «РЖД» мероприятий, касающихся нормотворческой деятельности и взаимодействия с органами государственной власти.

24. Утвердить формы годовых бюджетов, отчетов об их исполнении и примерной структуры пояснительной записки к годовым бюджетам дочерних обществ ОАО «РЖД»

25. Одобрить заключение договора поручительства между ОАО «ТрансКонтейнер» и Заимодавцем в рамках привлечения финансирования ООО «Простор Инвест Групп».

26. Рекомендовать единственному участнику ООО «Простор Инвест Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников: «Об одобрении заключения договора займа»: Одобрить заключение договора займа между ООО «Простор Инвест Групп» и ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный», являющегося крупной сделкой.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >