Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
11 Июл 2011

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 11 июля 2011 года

11 июля 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Ильичева Павла Дмитриевича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Генералова Сергея Владимировича.
3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.
4. 1.Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить план-график заседаний Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.
5. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Давыдов Алексей Юрьевич;
Генералов Сергей Владимирович;
Рымжанова Жанар;
Баскаков Петр Васильевич.
Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.
6. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Хекстер Дэвид;
Мухин Дмитрий Тимофеевич;
Рубинский Кирилл Юрьевич;
Избрать Председателем Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» Хекстера Дэвида.
7. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Петренко Вячеслав Александрович;
Шиткина Ирина Сергеевна;
Генералов Сергей Владимирович;
Костенец Ирина Александровна.
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.
8. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям рассмотреть вопрос о независимых директорах и представить Совету директоров информацию о членах Совета директоров, соответствующих требованиям независимости.
9. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 4 кв. 2010 и 1 кв. 2011 гг.
10. Одобрить прекращение участия ОАО «ТрансКонтейнер» в АО «Кедентранссервис» путем внесения 20,1% акций АО «Кедентранссервис» в акционерный капитал «Logistic Investment SARL» (Люксембург) -100% дочернего общества ОАО «ТрансКонтейнер».
11. Одобрить заключение ряда дополнительных соглашений к кредитным договорам.
12. Одобрить заключение соглашения о конфиденциальности между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».
13. Одобрить заключение в 2011 году договоров о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ТрансКредитБанк»/
14. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 609-67-17 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2015 год

Годовой отчет за 2015 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >