Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
16 Май 2012

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 16 мая 2012 года

16 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» Баскаковым П.В. должности члена Совета директоров ЗАО «Русская тройка».
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Наименование показателя

сумма, руб.

Чистая прибыль 2011 года

3 480 787 926,23

Резервный фонд

174 039 396,31

Дивиденды

1 218 294 135,04

Спонсорская и благотворительная помощь

174 039 396,31

Ревизионная комиссия

720 610,00

Инвестиции

1 913 694 388,57

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.9. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум».11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.12. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.14. Принять к сведению проект изменений и дополнений в Устав Общества.15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.17. Утвердить План мероприятий по предупреждению выявленных рисков на 2012 год в части «критических» рисков.18. Принять к сведению информацию о реализовавшемся риске «производственный травматизм».19. Принять к сведению Программу инновационного развития ОАО «ТрансКонтейнер» до 2013 года.20. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >