Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
20 Июн 2012

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 19 июня 2012 года

19 июня 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКон­тейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКон­тейнер» за 1 квартал 2012 года.
2. Принять к сведению отчет об исполнении Кредитной политики по состоянию на 31 марта 2012 года.
3. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «ТрансКон­тейнер» П.В. Баскакову по итогам работы в 1 квартале 2012 года.
4. Выдвинуть кандидатуру аудиторской компании «Samil PricewaterhouseCoopers» (г. Сеул) для назначения ее в качестве аудитора «TransContainer Asia Pacific Ltd.co» в целях проведения аудита финансовой отчетности общества  в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
5.1. Работнику Общества Янкину Е.Е. в размере 154 641,66 рублей;
5.2. Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» на изготовление 60 комплектов цветной рельефной книги «Атлас восприятия иллюстраций» на общую сумму 323 400 рублей;
5.3. Благотворительному фонду помощи детям с нарушениями иммунитета на приобретение лекарственных препаратов для детей в размере 490 000 рублей;
5.4. Благотворительному онкологическому детскому фонду «Ромашка» на приобретение лекарственных препаратов на сумму 2 475 393,6  рублей.
6. Поручить представителю ОАО «ТрансКон­тейнер» на заседании общего собрания участников «ТрансКон­тейнер – Европа ГмбХ» по вопросу: «Об отчуждении акций «Far East Land Bridge Ltd» голосовать «за» предложенный проект решения.
7. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Признать утратившими силу Положение об инсайдерской информации  ОАО «ТрансКон­тейнер», утвержденное Советом директоров 5 сентября 2011 года.
Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ТрансКон­тейнер» в новой редакции.
9. Признать утратившими Перечень инсайдерской информации ОАО «ТрансКон­тейнер», утвержденные Советом директоров Общества 5 сентября 2011 года.
Утвердить Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации  ОАО «ТрансКон­тейнер» в новой редакции.
10. Принять к сведению отчет об итогах работы в 2011-2012 корпоративном году комитетов Совета директоров: по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.
Признать эффективной работу комитетов Совета директоров: по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.
11. Принять к сведению отчет об итогах работы Совета директоров Общества в 2011-2012 корпоративном году.


Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >