Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
26 Июн 2013

Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров

Дата проведения: 26 июня 2013 г.

26 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнерах
«ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2012 года в сумме 4 817 151 395,3
распределить следующим образом:
Резервный фонд 216 683 806,11
Дивиденды  1 204 260 409,26
Спонсорская и благотворительная помощь  240 857 569,77
Инвестиции 3 155 349 610,16
4. Выплатить дивиденды за 2012 год в размере 86,67 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2013 года.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г.
6. Выплатить членам комитетов Совета директоров Общества годовое вознаграждение в соответствии с Положениями о выплате членам комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденными Советом директоров Общества 20 апреля 2011 г.
7. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г., в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;
Булгаковой Л.А. – 150 000,00 рублей;
Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей.
8. Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2013 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


9. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Белову Анну Григорьевну;
3. Грома Алексея Николаевича;
4. Давыдова Алексея Юрьевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Иванова Павла Алексеевича;
7. Костенец Ирину Александровну;
8. Новожилова Юрия Викторовича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.

Краткая информация о новом члене Совета директоров Общества:
Иванов Павел Алексеевич
Год рождения: 1964.
Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2007 г. по 2008 г. – начальник Московско-курского отделения Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
с 2008 г. по 2009 г. - заместитель начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД».
с 2009 г. по 2011 г. – первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».
с 2011 г. по наст. время – начальник Центральной дирекции  управления движением – филиала ОАО «РЖД».
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Кузина Федора Вячеславовича;
5. Лем Наталью Алексеевну.
11. Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
12. Внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:
«Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.».
13.1. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
13.2. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029
 

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2016 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >