Котировки
[С задержкой на 20 минут]
 

География деятельности 

Ознакомьтесь с интерактивной картой нашего присутствия
Смотреть карту >

География деятельности
24 Июн 2014

Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров

24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в Транспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).
контейнерах
«ТрансКонт­ейнер», на котором были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтей­нер» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонт­­­­­­­­ейнер» за 2013 год:

Наименование показателя                                   Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере            4 528 124 614,40
распределить следующим образом:
Дивиденды                                                         1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь      226 406 230,70
Инвестиции                                                        3 169 710 820,04

4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
10 июля 2014 года.
4.2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20).
6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;
Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.
7. Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;
7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.
10. Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания  акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029

В начало

Обратная связь

Годовой отчет за 2017 год

PDF- версия послед-
него годового отчета

Скачать >