Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
20 Dec 2017

[Translation Needed] Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 19 декабря 2017 года

19 декабря 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 20 февраля 2018 года.

2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 9 часов 00 минут по московскому времени.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 9 января 2018 года.

4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.

5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

- об избрании членов Совета директоров Общества.

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru/ru/ не позднее 29 декабря 2017 года.

8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 21 января 2018 года.

9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

- информация о лицах, предложивших кандидатуры в  состав Совет директоров Общества.

- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Совет директоров Общества.

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).

9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 21 января  2018 года по 20 февраля 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru/ru/ c 21 января 2018 года.

10. Для дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380

To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >