Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
27 Jul 2017

[Translation Needed] Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 26 июля 2017 года

26 июля 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старкова Андрея Краснославовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Панченко Александра Александровича.

3. Утвердить План работы и  календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.

4. Признать независимыми членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Вернера Ричарда Андреаса, O’Браена Питера Ллойда и Шиткину Ирину Сергеевну.

5. Определить старшим независимым директором Шиткину Ирину Сергеевну.

6.1. Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Вернер Ричард Андреас

Баскаков Петр Васильевич

Тонких Андрей Викторович

Тугаринов Сергей Львович

Маммед Заде Лейла Рафаэльевна

Хеллман Стивен

6.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринова Сергея Львовича.

7.1. Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Вернер Ричард Андреас

О’Браен Питер Ллойд

Шиткина Ирина Сергеевна

Костенец Ирина Александровна

Панченко Александр Александрович

7.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Ричарда Андреаса.

8.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Вернер Ричард Андреас

О’Браен Питер Ллойд

Шиткина Ирина Сергеевна

Костенец Ирина Александровна

Маммед Заде Лейла Рафаэльевна

8.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.

9. Одобрить отчуждение объектов имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» на определенных в решении условиях.

10. Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в ЗАО «Логистика-Терминал».

11. Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

12. Оценить положительно работу Корпоративного секретаря Общества по итогам 2016-2017 корпоративного года.

13. Выдвинуть аудиторскую компанию EU AUDIT, s.r.o. в качестве аудитора TransСontainer - Slovakia, a.s. для проведения аудита финансовой отчетности.

14. Одобрить заключение договора хранения между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и Екатеринбургской таможней на определенных в решении условиях.

15. Принять к сведению отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».

16.1. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению в сумме 774 870,95 рублей.

16.2. Одобрить оказание благотворительной помощи ветерану труда - труженику тыла, состоящему на учете в ПАО «ТрансКонтейнер», на компенсацию расходов по подключению частного дома к централизованному водопроводу в сумме 66 337,87 рублей.

16.3. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию дорогостоящего лечения в сумме 925 140 рублей.

16.4. Одобрить оказание благотворительной помощи в виде приобретения мини-погрузчика для Религиозной организации «Успенский мужской монастырь г. Красноярска Красноярской Епархии (Московского Патриархата)» в сумме не более 2 000 000 рублей.

16.5. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению в сумме 17 400 рублей.

16.6. Одобрить оказание благотворительной помощи инвалиду детства I группы по зрению в перевозке вещей в контейнере из города Зеленогорска Красноярского края в Ставропольский край, станция Скачки, в сумме не более 125 000 рублей.

 

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >