Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
12 Mar 2018

[Translation Needed] Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2018 года (корректировка ранее опубликованного релиза)

5 марта 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:

1. Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Старков Андрей Краснославович.

2. Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Панченко Александр Александрович.

3. Независимыми членами Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избраны Давидович Давид Львович и Лудин Сергей Олегович.

4.1. Избран Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1) Баскаков Петр Васильевич;

2) Гапонько Владимир Викторович;

3) Лудин Сергей Олегович;

4) Маммед Заде Лейла;

5) Тугаринов Сергей Львович;

6) Чаркин Евгений Игоревич.

4.2. Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» избран Тугаринов Сергей Львович.

5.1. Избран Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1) Давидович Давид Львович;

2) Лудин Сергей Олегович;

3) Орлова Татьяна Евгеньевна;

4) Тугаринов Сергей Львович;

5) Гарбер Марк Рафаилович.

5.2. Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» избран Лудин Сергей Олегович.

6.1. Избран Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1) Гапонько Владимир Викторович;

2) Давидович Давид Львович;

3) Коваль Игорь Юрьевич;

4) Маммед Заде Лейла;

5) Панченко Александр Александрович;

6) Чаркин Евгений Игоревич.

6.2. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер»  избран Панченко Александр Александрович.

7. Утвержден план-график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2017 года.

8. Одобрены заключения дополнительных соглашений № 20 и № 21 к договору о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» от 31.07.2006 № 26/417 на определенных в решении условиях.

9. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1) утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

3) распределение прибыли и убытков Общества  по результатам отчетного 2017года;

4) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года;

5) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

6) выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

7) утверждение аудитора Общества на 2018 год;

8) избрание членов Совета директоров Общества;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение устава Общества в новой редакции.

10. В список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» включены следующие кандидаты:

1) Давидович Давид Львович (ООО «Енисей капитал»);

2) Лудин Сергей Олегович (ООО «Енисей капитал»);

3) Панченко Александр Александрович (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);

4) Маммед Заде Лейла (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);

5) Гарбер Марк Рафаилович (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);

6) Гапонько Владимир Викторович (АО «ОТЛК»);

7) Тугаринов Сергей Львович (АО «ОТЛК»);

8) Коваль Игорь Юрьевич (АО «ОТЛК»);

9) Орлова Татьяна Евгеньевна (АО «ОТЛК»);

10) Старков Андрей Краснославович (АО «ОТЛК»);

11) Чаркин Евгений Игоревич (АО «ОТЛК»).

11. В список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» включены следующие кандидаты:

1) Давыдов Сергей Владимирович (АО «ОТЛК»);

2) Федосов Юрий Александрович (АО «ОТЛК»);

3) Юдина Елена Васильевна (АО «ОТЛК»);

4) Тарынина Татьяна Алексеевна (АО «ОТЛК»);

5) Зорина Ольга Александровна (АО «ОТЛК»);

6) Попов Станислав Владимирович (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);

7) Дьячков Иван Михайлович (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch).

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >