Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
08 Jul 2016

Press-release on Decisions Adopted by the Board of Directors on 8 July 2016

8 июля 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

 

1.                  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.

2.                  Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Новожилова Юрия Викторовича.

3.                  Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину Кристину Анатольевну.

4.                  Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.

5.                  Признать независимыми членами Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Вернера Ричарда Андреаса, Иконникова Александра Вячеславовича, Тюркнера Арвида.

6.                  Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».

6.1.            Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

-                   Баскакова Петра Васильевича.

-                   Вернера Ричарда Андреаса.

-                   Новожилова Юрия Викторовича.

-                   Панченко Александра Александровича.

-                   Тугаринова Сергея Львовича.

-                   Тюркнера Арвида.

-                   Шайдаева Марата Магомедовича.

-                   Рышкова Антона Владимировича.

6.2.            Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринова Сергея Львовича.

7.                  Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».

7.1.            Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

-                   Вернера Ричарда Андреаса.

-                   Иконникова Александра Вячеславовича.

-                   Костенец Ирину Александровну.

-                   Панченко Александра Александровича.

-                   Тюркнера Арвида.

7.2.            Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Ричарда Андреаса.

8.                  Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».

8.1.            Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

-                   Вернера Ричарда Андреаса.

-                   Иконникова Александра Вячеславовича.

-                   Костенец Ирину Александровну.

-                   Панченко Александра Александровича.

-                   Тюркнера Арвида.

-                   Шиткину Ирину Сергеевну.

8.2.            Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Иконникова Александра Вячеславовича.

9.     Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

10.              Согласовать завершение работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Екатеринбург-товарный.

11.              О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании нового члена Правления.

11.1.        Досрочно прекратить полномочия члена Правления Чиснакова Владимира Владимировича – первого заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

11.2.        Избрать членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер» заместителя Генерального директора Аладина Владимира Григорьевича.

12.              Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

13.              Согласовать кандидатуру начальника отдела корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» Бобонина Андрея Александровича на должность специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТрансКонтейнер».

14.              Принять к сведению информацию об опционной программе менеджмента.

15.              Об оказании ПАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.

15.1.        Одобрить оказание благотворительной помощи работнику филиала Общества на компенсацию расходов на диагностику и лечение тяжелобольного супруга в размере не более 253 642 рублей.

15.2.        Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению в размере не более 105 900 рублей.

15.3.        Одобрить оказание благотворительной помощи Общероссийской общественной организации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России в размере не более 300 000 рублей.

15.4.        Одобрить заключение Договора о благотворительности между Общероссийской общественной организацией «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

To top

2015 Annual Report

2015 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >