Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
28 Jun 2016

Press Release on Decisions Adopted by the Board of Directors on 27 June 2016

27 июня 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 7 сентября 2016 года.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 июля 2016 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.

9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».

10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 28 июня 2016 года.

13. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 1 августа 2016 года.

14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

15. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 8 августа 2016 года по 7 сентября 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 8 августа 2016 года.

16. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

To top

2015 Annual Report

2015 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >