Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
26 Apr 2013

Press Release on Decisions Adopted by the Board of Directors on 25 April 2013

TransContainer announces that on 25 April 2013 the Board of Directors of JSC TransContainer (TRCN) (the “Company”) has recommended the Annual General meeting of its shareholders to approve the following

25 апреля 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, а также рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год:

Наименование показателяСумма, руб.
Чистую прибыль 2012 года в сумме4 817 151 395,3
распределить следующим образом
Резервный фонд216 683 806,11
Дивиденды1 204 260 409,26
Спонсорская и благотворительная помощь240 857 569,77
Инвестиции3 155 349 610,16

4.  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров  выплатить дивиденды в размере 86,67 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2013 года.
5. Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:
«Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.»
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
9. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
11. Одобрить ряд сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Принять к сведению отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» в 2012 году.
13. Внести изменение в Положение о выплате работникам ОАО «ТрансКонтейнер» единовременного вознаграждения за преданность Компании, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 16 ноября 2011г.
14. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2013 года.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.


Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029



To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >