Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
23 Dec 2014

Press Release on Decisions Adopted by the Board of Directors on 23 December 2014

23 декабря 2014 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонте­­­­­йнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонт­ейнер» Миллер Ольгу Александровну.

2.1. Утвердить Бюджет ПАО «ТрансКонт­ейнер» на 2015 год.

2.2. Одобрить финансирование инвестиций в первом квартале 2015 года.

3. Принять к сведению информацию о соответствии ПАО «ТрансКонтейнер» требованиям к корпоративному управлению Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Утвердить Корпоративную карту рисков на 2015 год и параметры ранжирования рисков на 2015 год.

5. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за III квартал 2014 года.

6. Принять к сведению отчет о результатах внедрения автоматизированной системы управления Общества на базе продуктов компании Oracle.

7. Выдвинуть кандидатуру аудиторской компании «Samil PricewaterhouseCoopers» (г. Сеул) для назначения ее в качестве аудитора «TransContainer Asia Pacific Ltd.» на 2015 год.

8. Утвердить изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору негосударственного пенсионного обеспечения между негосударственным пенсионным фондом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Одобрить оказание благотворительной помощи сотруднику ПАО «ТрансКонтейнер» на лечение и реабилитацию ее сына в размере 200 000 рублей.

10. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» должности Президента АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» сроком на один год.

11. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 (семи) человек.

Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Баскаков Петр Васильевич – Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;

Драчев Владимир Николаевич - первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Чиснаков Владимир Владимирович – первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Лопатин Антон Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» - финансового директора;

Чичагов Павел Константинович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Шекшуев Виктор Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Марков Виктор Николаевич – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».

Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017

 

To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >