Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
21 Dec 2016

Press Release on Decisions adopted by the Board of Directors on 21 December 2016

On December 21, 2016 the meeting of the Board of Directors of PJSC TransContainer was held, where the following decisions were made:

1. Утвердить Корпоративную карту рисков на 2017 год.

2. Принять к сведению отчет об исполнении планов мероприятий по предупреждению выявленных рисков за 3 квартал 2016 года в части рисков «критического» уровня критичности.

3. Утвердить изменения в регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 18.12.2013 (протокол № 6).

4. Утвердить методику формирования альбома бюджетных форм ПАО «ТрансКонтейнер».

5. Утвердить примерную структуру пояснительной записки к бюджету ПАО «ТрансКонтейнер».

6. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер, а также иные документы, относящиеся к организации работ по отчуждению непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер».

 

7. Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

 

8. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

9. Утвердить Кодекс деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

10. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».

11. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

12. Утвердить лимит оказания благотворительной помощи в рамках Благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» в 2017 году в размере 35 млн рублей.

13.1. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению тяжелобольного родственника в сумме 200 000 рублей.

13.2. Одобрить оказание благотворительной помощи НК«ХК «Локомотив» на содержание двух детско-юношеских спортивных школ в сумме 20 млн. руб.

14. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» «Об избрании Совета директоров Общества»:

Панченко Александра Александровича

Хеллмана Стивена

Маммед Заде Лейлу

Новожилова Юрия Викторовича

О’Браена Питера Ллойда

Вернера Ричарда Андреаса

Костенец Ирину Александровну

Старкова Андрея Краснославовича

Тонких Андрея Викторовича

Тугаринова Сергея Львовича

Шиткину Ирину Сергеевну

Информация о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trcont.ru/ru/investoram/sobranija-akcionerov/.

15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

17. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

To top

2016 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >