Share Price
[Delayed by 20 minutes]
 

Global Reach

Explore our geographical footprint
View map >

Global Reach
15 Mar 2017

Press Release on Decisions adopted by the Board of Directors on 15 March 2017

On 15 March 2017 the meeting of the Board of Directors of PJSC TransContainer was held, where the following decisions were made:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.

2. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.

3. Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы в 4 квартале 2016 года.

4.1. Выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакову П.В. годовую премию за достижение целевых значений КПЭ в 2016 году.

4.2. Принять решение о дополнительном премировании генерального директора и менеджмента Общества по итогам работы за 2016 год за превышение фактической чистой прибыли запланированному бюджетному параметру.

5.1. Согласовать кандидатуру Маркова Виктора Николаевича для назначения на должность заместителя генерального директора - директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».

5.2. Согласовать кандидатуру Калмыкова Константина Сергеевича для назначения на должность заместителя Генерального директора - финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер».

5.3. Согласовать кандидатуру Жемчугова Андрея Сергеевича для назначения на должность первого заместителя финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер».

5.4. Согласовать кандидатуру Подылова Александра Валерьевича для назначения на должность директора по продажам и развитию бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер».

5.5. Согласовать кандидатуру Стасевича Александра Васильевича для назначения на должность директора по стратегии и инвестициям ПАО «ТрансКонтейнер».

6. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 4 квартал 2016 года.

7. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета TransContainer - Slovakia, a.s. кандидатуры Обрубова Игоря Михайловича и Романова Александра Сергеевича.

8. Согласовать кандидатуру Брагинца Егора Николаевича на должность генерального директора TransContainer A form of payment for sea transportation of cargo, or the use of a ship for a certain period of time. Freight payment is determined by the volume of cargo delivered to the destination
or by the volume of cargo loaded onto the ship.
Freight
Forwarding (Shanghai) Co, Ltd.

9. Принять к сведению отчет руководителя Службы внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год.

10. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и качества корпоративного управления.

11. Утвердить основные условия аренды офисных помещений в г. Москве у третьих лиц.

12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2017 году:

- долю закупок в электронной форме в количественном выражении открытых конкурентных закупок до уровня не менее 25%;

- снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;

- увеличение доли закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;

- сокращение количества корректировок Годового плана закупок по инвестиционной программе Общества в течение года до уровня, при котором рассмотрение таких корректировок осуществляется Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» в установленном порядке не более одного раза в месяц.

13. Принять к сведению изменение порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.1. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на социальную реабилитацию брата инвалида 1 группы в размере 59 720 рублей 30 копеек.

14.2. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на компенсацию дорогостоящего лечения в сумме 1 000 000 рублей.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

 

 

To top

2015 Annual Report

2015 Annual Report

PDF-version of our latest Annual Report

Download >