Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер».
| Новиков Дмитрий Константинович
Советник президента ОАО «РЖД» и президента ОАО «ТрансКредитБанк» |
| Аверин Алексей Александрович
Начальник Департамента международных связей ОАО «РЖД» |
| Баскаков Петр Васильевич, Генеральный директор Общества
Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер» |
| Рящин Илья Петрович
Начальник Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». |
| Хекстер Дэвид, независимый директор
Председатель консультативного совета по инвестициям Private Equity New Markets Fund, член консультативного совета КАСПИ Банк
Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что член Совета директоров Хекстер Д. соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. |
| Лозовский Геннадий
Директор Russian Cinema Holdings, главный партнер EmCo Capital Partners, консультант совета директоров FML Limited |
| Рымжанова Жанар
Старший банкир Транспортного сектора/Россия/ЦА Европейского банка реконструкции и развития |
| Федулов Глеб Михайлович
Начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» |
| Шиткина Ирина Сергеевна, независимый директор
Доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. Ломоносова.
Заместитель генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар».
Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что член Совета директоров Шиткина И.С. соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам. |
Комитеты при Совете директоров Общества
При Совете директоров в 2008 году созданы два комитета, возглавляемые независимыми директорами, — Комитет по аудиту и Комитет по стратегии. В 2010 году создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
Комитеты Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» призваны обеспечивать детальную проработку вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров и разработку необходимых рекомендаций Совету директоров Общества.
Комитет по стратегии
Комитет по стратегии предварительно рассматривает и готовит рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии Общества.
Состав Комитета по стратегии
Ф.И.О. | Должность |
Баскаков Петр Васильевич | член Совета директоров, Генеральный директор |
Лозовский Генна | член Совета директоров |
Валеев Руслан Равилевич | Не является членом Совета директоров, заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" |
Кристоф Вольф | не является членом Совета директоров |
Федулов Глеб Михайлович | председатель Комитета по стратегии, не является членом Совета директоров |
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту предварительно рассматривает и готовит рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров в части взаимодействия Общества с внешним аудитором, осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, в том числе за исполнением бизнес-планов и бюджета Общества, оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
Состав Комитета по аудиту
Ф.И.О. | Должность |
Хекстер Дэвид | Независимый директор, председатель Комитета по аудиту |
Аверин Алексей Александрович | член Совета директоров |
Валеев Руслан Равилевич | не является членом Совета директоров, заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" |
Шиткина Ирина Сергеевна | Независимый директор |
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает и готовит рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров в части разработки систем мотивации членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров и менеджмента Общества, подбора кандидатов для избрания в состав Совета директоров и на должность Генерального директора Общества, определения критериев оценки работы менеджмента Общества.
Состав комитета по кадрам и вознаграждениям
Ф.И.О. | Должность |
Аверин Алексей Александрович | заместитель Председателя Совета директоров |
Костенец Ирина Александровна | не является членом Совета директоров, начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД» |
Рящин Илья Петрович | член Совета директоров |
Шиткина Ирина Сергеевна | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям |
Выбор языка: 
